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浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会换届选

时间:2019-12-02 16:35来源:未知 作者:admin 点击:
阅读模式 标题:浙江 大胜达 包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码:603687             证券简称:大胜达              公告编号:2019-036 浙江大胜达包装
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标题:浙江 大胜达 包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告

  证券代码:603687             证券简称:大胜达              公告编号:2019-036

  浙江大胜达包装股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,公司应按程序进行董事会换届选举工作。

  公司第二届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2019年12月4日召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,

  主要内容如下:

  1、提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);

  2、提名郭永清先生、钱育新先生、王海明先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。

  独立董事候选人郭永清先生、钱育新先生、王海明先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过六年。其中,候选人郭永清先生为会计专业人士。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  3、公司第二届董事会董事任期自2019年第六次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会

  将继续履行职责。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司董事会

  2019年12月5日

  附董事候选人简历:

  方吾校先生:1949年7月出生,高级经济师,中国包装联合会参事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。1983年至1984年担任大桥包装材料加工厂厂长;1984年至1987年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记;1988年至1991年担任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记;1992年至1997年担任浙江胜达包装材料有限公司总经理、党总支书记;1994年12月至今历任胜达集团有限公司董事长、党委书记等;2004年11月至2011年5月任浙江大胜达包装有限公司董事长;2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事;2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。

  方能斌先生:1969年3月出生,研究生学历,高级经济师,中国包装联合会第八届理事会副会长,中国青年企业家协会副会长,中国国籍,无境外永久居留权。1997年6月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等职务;1999年4月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理;2004年11月至2011年5月担任浙江大胜达包装有限公司董事,2011年5月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司董事长;2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。

  方聪艺女士:1977年7月出生,研究生学历,中国包装联合会纸制品包装委员会常务副主任,中国国籍,杭州市女企业家协会常务理事,无境外永久居留

  权。1999年4月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务;2001年11月至今历任胜达集团有限公司董事等职务;2004年11月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事;2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总经理。

  舒奎明先生:1972年10月出生,本科学历,高级经济师,杭州市劳动模范,中国国籍,无境外永久居留权。2006年任苏州胜达纸业有限公司总经理,2008年至2015年任大胜达纸箱厂总管,2016年至2017年6任胜达集团江苏双灯纸业有限公司总经理,2017年至2018年任四川大胜达包装有限公司总经理,2018年到2019年6月任湖北大胜达包装有限公司总经理,2019年6月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任。

  郭永清先生:1974年10月出生,博士研究生学历,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。自2003年起曾先后担任上海国家会计学院教务部中心副主任、远程教育部中心主任、行政财务部主任、教务部主任、党委委员等职务,现任上海国家会计学院教研部执行主任、学术委员会委员、学位委员会委员、职称评审委员会委员、教授,兼任财政部会计标准战略委员会委员,财政部会计准则咨询委员会委员,中国会计学会理事,上海资产评估协会理事,中国注册会计师协会特聘专家等职务。曾任银基烯碳新材料股份有限公司(曾用名:沈阳烯碳新材股份有限公司)、上海海欣集团股份有限公司、 上海物贸 股份有限公司、 三湘印象 股份有限公司独立董事。2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

  王海明先生:1962年6月出生,大专学历,高级经营师,中国国籍,无境外永久居留权。自1978年起曾先后任职于上海光明食品集团五四有限公司(原农工商集团五四总公司)、上海福门纸门纸业有限公司、上海界龙股份外贸界龙彩印厂。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

  钱育新先生:1969年7月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1992年至1995年任职于杭州大学,1995年至2004年任浙江君安世纪律师事务所任高级合伙人、副主任,2004年至2010年任浙江泽大律师事务所任高级合伙人、副主任,2010年至今任北京高朋(杭州)律师事务所高级合伙人、主任。曾兼任天津国恒铁路、浙江众和信息等公司独立董事。2017年8月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

  股票代码:603687             证券简称:大胜达        公告编号: 2019-031

  浙江大胜达包装股份有限公司

  第一届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江大胜达包装股份有限公司(下称“公司”或“大胜达”)第一届董事会第二十四次会议通知于2019年11月29日以书面方式发出,并于2019年12月4日以通讯与现场相结合的方式召开,本次会议由董事长方能斌先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

  (1)推选方能斌为公司第二届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  (2)推选方吾校为公司第二届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  (3)推选方聪艺为公司第二届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  (4)推选舒奎明为公司第二届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  (5)推选郭永清为公司第二届董事会独立董事候选人;

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  (6)推选王海明为公司第二届董事会独立董事候选人;

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  (7)推选钱育新为公司第二届董事会独立董事候选人;

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  独立董事对公司董事会换届选举及候选人发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决,对独立董事和非独立董事分别进行选举。

  上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会通过董事会换届之日起计算。

  上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书。按照有关规定,独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会进行选举。

  (二)审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》;

  根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,现拟定公司第二届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年(税前),按月发放。

  表决结果:7名赞成, 0名弃权,0名反对。

  独立董事对公司独立董事津贴发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》;

  公司拟定于2019年12月20日召开公司2019年第六次临时股东大会,本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  特此决议。

  三、备查文件

  1、公司第一届董事会第二十四次会议决议;

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司董事会

  2019 年12月5日

  证券代码:603687             证券简称:大胜达        公告编号:2019-034

  浙江大胜达包装股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。

  公司第二届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2019年12月4日召开第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名宋鲲先生、钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

  公司第二届监事会股东代表监事的任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,将与公司2019年第六次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职责。

  上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司监事会

  2019年12月5日

  附股东代表监事简历

  宋鲲先生:1977年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。自2004年11月至2016年12月先后担任浙江大胜达包装有限公司计划经理、促销服务中心主任、产销副总监、运行总监、营销部总经理等职务;2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司监事、营销部经理。

  钟沙洁女士:1983年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年10月至2018年4月先后担任胜达集团有限公司助企党务干部、浙江大胜达包装有限公司项目申报专员、董事长秘书;2018年4月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司办公室主任。

  证券代码:603687            证券简称:大胜达          公告编号:2019-032

  浙江大胜达包装股份有限公司

  第一届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”或“大胜达”)第一届监事会第十八次会议通知于2019年11月29日以书面方式发出,并于 2019 年12月4 日以通讯与现场相结合的方式召开,会议由监事会主席余灿平主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,形成如下决议:

  (一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  (1)推选宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  (2)推选钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

  表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。上述股东代表监事经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

  三、备查文件

  公司第一届监事会第十八次会议决议;

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司监事会

  2019 年12月5日

  证券代码:603687     证券简称:大胜达    公告编号:2019-033

  浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年12月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第六次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年12月20日14点0 分

  召开地点:浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月20日至2019年12月20日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,相关内容于2019 年 12月5日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续,股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  (1)自然人股东,持本人身份证;委托代理人需持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证。

  (2)法人股股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、 授权委托书或法人代表证明办理登记手续。

  (3)异地股东通过传真方式办理登记,并提供上述第 (一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下。

  (二)现场登记时间:2019年12月19日(上午9时—下午15时)

  (三)会议登记地点:杭州市萧山区北塘路52号浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

  六、 其他事项

  (一)参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

  (二)联系人:胡鑫、黄杭炳

  电话:0571-82838418传真:0571-82831016

  (三)联系地址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号

  (四)与会股东的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司董事会

  2019年12月5日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  浙江大胜达包装股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:603687            证券简称:大胜达            公告编号:2019-035

  浙江大胜达包装股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2019年12月3日召开职工代表大会,选举俞爱红女士为公司第二届职工代表监事(简历附后)。

  俞爱红女士作为职工监事将与公司2019年第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职责。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司监事会

  2019年12月5日

  附职工监事简历:

  俞爱红女士:1971年2月出生,高中学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006年12月至2010年11月担任杭州胜铭纸业有限公司品管部部长;2010年11月至2013年3月担任浙江胜达彩色预印有限公司品管部部长;2013年3月至2014年2月担任浙江大胜达包装有限公司彩印工厂品管部部长;2014年2月至2015年3月担任浙江大胜达包装有限公司促销服务中心主任;2015年3月至今担任浙江大胜达包装有限公司核价部主任;2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司职工代表监事。

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